Работа: в Казани, 2 вакансии

Обязанности:

• Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ;
• Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных операций;
• Формирование, проверка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
• Запрос и анализ документов, подготовка заключений по результатам проверки;
• Рассмотрение операций клиентов и подготовка предложений по их проведению, отказу либо применению иных мер;
• Разработка и актуализация ПВК, регламентов, инструкций и методических материалов

...

Обязанности:

• Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ;
• Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных операций;
• Формирование, проверка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
• Запрос и анализ документов, подготовка заключений по результатам проверки;
• Рассмотрение операций клиентов и подготовка предложений по их проведению, отказу либо применению иных мер;
• Разработка и актуализация ПВК, регламентов, инструкций и методических материалов

...